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09-03-2018 COMENTARIO DE INTERES
Nueva normativa UIF que rige al Mercado de Capitales para mitigar los riesgos de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
08-03-2018 Resolución General 4209
RG N° 3.834 (DGI), texto sustituido por la RG N° 712, sus modificatorias y complementarias. Nueva versión del aplicativo “SICOSS”. Norma complementaria.
07-03-2018
RECORDATORIO:
En relación a la acreditación definitiva de la idoneidad, les recordamos que el 30/3 se cumple el plazo para acreditar antigüedad mayor a 5 años en el ejercicio del mercado de capitales de quienes estén en el registro.
R.G. N° 722 publicado en el Boletín Oficial del día 16/2
05-03-2018 lineamientos para la Gestión de Riesgos de LA/FT y de cumplimiento mínimo que los Sujetos Obligados
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