|
PROGRAMA |
8º Congreso Sudamericano Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo 2018 |
|
FECHA |
21y 22 de Marzo de 2018 |
|
SEDE |
Paseo La Plaza · Buenos Aires · Argentina |
|
CARGA HORARIA |
16 horas – 2 Jornadas Completas |
|
DESTINATARIO |
Sujetos Obligados a Informar · Oficial de Cumplimiento · Compliance Officer · Equipo Directivo · Gestión de Riesgo de Lavado · Agentes financieros y Comerciales |
|
PROGRAMA |
8º Congreso sudamericano PLA/FT que realizaremos el próximo 21 y 22 de marzo en el Complejo Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires bajo la coordinación del Dr. Alberto Rabinstein.
Haremos principal hincapié en el Enfoque Basado en Riesgos y en la nueva normativa emitida por la UIF para Bancos y la reciente RS 2018/21 APN UIF para el sector MERCADO DE CAPITALES sustentada en este nuevo enfoque presentando talleres simultáneos en los cuales analizaremos las herramientas y mecanismos más eficientes para desarrollar un Programa de PLA/FT eficaz.
Profundizaremos sobre el avance de las nuevas tecnologías, las FINTECH y los peligros derivados del uso de las monedas virtuales y de los delitos informáticos los cuales tornan cada vez más dificultosa la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
Se reunirán en estas dos jornadas los principales representantes del sector público y privado para abordar los siguientes temas:
HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCION Y DE REPRESION DEL DELITO
Mariano Federici | Presidente | UIF Argentina
María Eugenia Talerico | Vicepresidente | UIF Argentina
Eugenio Curia | Presidente Pro Tempore 2017 | GAFILAT
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL AMBITO DE GAFILAT
Marconi Melo | Secretario Ejecutivo | GAFILAT
NUEVAS TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS DETECTADAS EN EL AMBITO TRANSFRONTERIZO Y SUDAMERICANO. ALERTAS A CONSIDERAR
Gustavo Abrazian | Coordinador Agencia Regional del Litoral | UIF MISIONES
Eduardo Sylvester | Coordinador Agencia Regional Norte | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF SALTA
Waldo Roberto | Director | DELOITTE PARAGUAY
EVALUACION NACIONAL DE RIESGO LA/FT
Nicolás Ernesto Negri | Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Daniel Espinosa | Titular | SECRETARIA ANTILAVADO URUGUAY
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLA/FT EN BANCA DIGITAL
Fernando Ordoñez | PLA/FT | BANCO WANAP
REGTECH: BASES PARA SU REGULACIÓN. DESAFÍOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS
Diego Fontenla | Gerente de Proyectos Especiales | WORLDSYS
BITCOIN Y OTRAS CRIPTOMONEDAS, TECNOLOGÍAS MÓVILES Y CANALES DIGITALES. LOS DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS
Cristian Borghello | Arquitecto de Seguridad | ELEVEN PATHS
Adrian Acosta | Oficial de Crimen Digital en la Oficina Regional América del Sur | INTERPOL
Ricardo Sabella | Director | BST GLOBAL CONSULTING
TALLERES SIMULTANEOS: EL APROPIADO MANEJO DEL EBR. RIESGO DE LA/FT EN DISTINTOS SECTORES
Sector Bancario y Cambiario:
Gastón Inzaghi | Socio| PWC
Gonzalo Vila | Director | AECDF
REGULADOR
Gustavo Morell Segura | Subdirector de Análisis Estratégico | UIF
Sector Asegurador:
Nicolás Franco | Socio | BDO
REGULADOR
Celeste Plee | Directora de Supervisión | UIF
Malena Kramer | Ex - Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | SSN
Sector Mercado de Capitales:
Edgardo Varela
Director y Oficial de Cumplimiento Suplente | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Presidente de BMR MANDATOS Y NEGOCIOS, subsidiaria especializada en negocios fiduciarios y servicios de BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO
Hugo Mosín | Experto en PLA/FT de Mercado de Capitales
REGULADOR
Mariano Rentería
A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero |CNV
Otros Sujetos Obligados Financieros y No Financieros
Leticia Ebba | Socia | BDO
REGULADOR
Pablo Sanabria | Director de Régimen Administrativo Sancionador | UIF
Jorge Mosteiro | Secretario de Contralor. Oficial de Cumplimiento y de Enlace ante la UIF | INAES
BENEFICIARIO FINAL: MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA EFECTIVA IDENTIFICACIÓN
Raul Saccani | Socio | DELOITTE
TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS
Alejandra Mángano | Titular | Procuraduría de Trata y Explotación de Personas | PROTEX
Gabriel Pérez Barberá | Titular Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos | PROCELAC
Agustín Biancardi | Director de Litigios Penales | UIF
Quedamos a disposición para toda consulta, reserva de vacante, asesoramiento para aprovechar la visita a Buenos Aires en el marco del congreso.
Informes e Inscripción
