TEMARIO
• Introducción – Información general. Sector de Valores
• Principales novedades a considerar s/RG 78/2023 UIF – Interpretación y Recomendaciones.
• Información adicional dirigida a los equipos de cumplimiento con enfoque en PLA/FT/FP.
• Activos virtuales avances, desafíos de los sujetos obligados del sector de valores.
• Rol de la Tecnología en los Sistemas PLA/FT/FP
• Tipologías – Breve descripción de casos
• Espacio de preguntas
Recomendaciones a OFICIALES de CUMPLIMIENTO, ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN
y EQUIPOS de TRABAJO sobre conceptos teórico – práctico para la correcta
implementación de la nueva regulación PLA/FT/FP
Temas relacionados con nuevos riesgos a mitigar – Rol de los Criptoactivos /
Exchanges / DEFI
Expositora: Cdora. Mónica M. Miño
CAMS: Certified Anti-Money Laundering Specialist - ACAMS
CAFCA: Certified AML FinTech Compliance Associate - ACAMS
Diplomatura en Ciencias de Datos – En curso / Univ. Austral
Revisora Externa Independiente UIF – RG 67E/2017
Certificación ITBA: Certificación Avanzada Fintech - Miembro activo de las Comisiones: Estudio de Delitos
Económicos y Mercado de Capitales del Consejo Profesional de Cs Económicas CPCECABA
Asesora en la Cámara de Agentes de Bolsa
Presentacion - ACTUALIZACIÓN NORMATIVA UIF RG 78/2023 - SECTOR VALORES |
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