13-04-2022

Resoluciónes Generales AFIP - UIF

 

Detalle de normas recientemente publicadas:

Ultima 13-04-2022

 

UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA

Resolución 50/2022

RESOL-2022-50-APN-UIF#MEC

 

 

Resolución 50 / 2022
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
13-abr-2022 UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
RESOLUCION UIF - MODIFICACION
SUSTITUYASE EL TEXTO DEL INCISO K) DEL ARTICULO 7° DE LA RESOLUCION UIF N° 21/2011 Y SUS MODIFICATORIAS. Y OTRAS MODIFIC...

 

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Resolución 6/2022

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Ver Norma y Textos Resaltados

  Extracto de la Resolución: ......ARTÍCULO 2° — Sustitúyase el primer párrafo del artículo 35 de la Resolución UIF N° 21/2018 por el siguiente texto: “La información y documentación solicitadas deberán permitir la confección de un perfil transaccional prospectivo (ex ante), sin perjuicio de las calibraciones y ajustes posteriores, de acuerdo con las operaciones efectivamente realizadas. Dicho perfil estará basado en el entendimiento del propósito y la naturaleza esperada de la relación comercial, la información transaccional y la documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el Cliente o que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado, conforme los procesos de Debida Diligencia que corresponda aplicar en cada caso”......

 


 

Resolución 112 / 2021
UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA

Ver Norma y Textos Resaltados
  UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
BENEFICIARIO/A FINAL - MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS
ESTABLECER LAS MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS QUE LOS SUJETOS OBLIGADOS ENUMERADOS EN EL ARTICULO 20 DE LA LEY 25.246 CON SUS ...

 

 


 

- Resolución General 29/2020

Funcionamiento Mesa de Entradas y procedimientos de sumarios y supervisión – CORONAVIRUS


 

Resolución General 4417/2019 –AFIP

Procedimiento. Actividad Financiera. Regímenes de información y registración. Operaciones con instrumentos y/o contratos derivados. Resolución General N° 3.421, Anexo VII. Plazo especial.

 


 

- Disposición 349/2018 - AFIP

 

Extracto normativo....... 

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Crear UNA (1) unidad orgánica con nivel de Dirección denominada “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

ARTÍCULO 2.- Crear DOS (2) unidades orgánicas con nivel de Departamento denominadas “Normas de Prevención de LA/FT” y “Coordinación Operativa para la Prevención de LA/FT”, dependientes de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

ARTÍCULO 3.- Crear DOS (2) unidades orgánicas con nivel de División denominadas “Análisis de Riesgo de LA/FT” y “Procedimientos de Control para la Prevención de LA/FT”, dependientes del Departamento Normas de Prevención de LA/FT.

ARTÍCULO 4.- Crear UNA (1) unidad orgánica con nivel de División denominada “Investigación para la Prevención de LA/FT”, dependiente del Departamento Coordinación Operativa para la Prevención de LA/FT.

 

- Disposición 350/2018 - AFIP

 

Extracto normativo....... 

DISPONE:

ARTÍCULO 1.- Crear en el ámbito de esta Administración Federal, con carácter permanente, el Comité denominado “Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”, en adelante “Comité de Prevención de LA/FT”.

ARTÍCULO 2.- El “Comité de Prevención de LA/FT” estará integrado por los funcionarios que se detallan a continuación:

a) Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos,

b) Directores Generales de las Direcciones Generales Impositiva, de Aduanas y de los Recursos de la Seguridad Social,

c) Subdirectores Generales de las Subdirecciones Generales de Fiscalización y de Asuntos Jurídicos,

d) Subdirector General de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional, quien actuará como Oficial de Enlace ante la Unidad de Información Financiera.

e) Director de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, quien actuará como Oficial de Cumplimiento.

 

 


 

-Resolución 134/2018 UIF – Nueva Nomina PEPS

 


 

-Resolución 109/2018 UIF -Responsables de acceso a la información pública

 

 


 

Resolución General 4298 AFIP

Procedimiento. Resolución General N° 3.421. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Su sustitución. Régimen Informativo para Entidades del Mercado de Capitales. Su implementación


 

Resolución General 4298 AFIP

Procedimiento. Resolución General N° 3.421. Sistema Informativo de Transacciones Económicas Relevantes (SITER). Su sustitución. Régimen Informativo para Entidades del Mercado de Capitales. Su implementación


 

Resolución 96/2018 UIF

Sistema de Notificaciones y Tramitación Electrónica de Expedientes